Пресечены преступные доходы от мошенничества и хакерских атак.
Пользователи международного онлайн-кошелька и криптовалютной биржи Cryptonator получили неприятный сюрприз. Их сервис закрыли в результате совместной операции ФБР, Налоговой службой США (IRS) и полицией Германии.
Cryptonator позволял людям по всему миру хранить криптомонеты удаленно, переводить средства и обменивать криптовалюты в другие средства. Оказалось, что адреса кошельков Bitcoin, контролируемые Cryptonator, использовались для отправки и получения $71 млн от организаций, находящихся под санкциями властей США.
Еще $54 млн, прошедших через этот сервис, были связаны с «взломанными или украденными средствами». Следствие утверждает, что $25 млн были переведены мошенническими организациями, а более $8 млн были связаны с кампаниями по вымогательству.
В судебных документах указано, что биржа Cryptonator получала комиссию в размере 0,9% от торговых транзакций.
«Деятельность Cryptonator представляла собой международную схему отмывания денег, которая в силу своей бизнес-модели обслуживала преступников», – говорится в уголовном обвинительном заключении, поданном федеральными властями в суд Флориды.
«Cryptonator способствовал совершению преступлений, включая, помимо прочего, компьютерный взлом, программы-вымогатели, мошенничество и кражу личных данных. мошенничества с использованием программ-вымогателей, различных мошеннических рынков и схем кражи личных данных», – утверждают прокуроры.
Общая сумма банкротств, к которым привело закрытие криптовалютного кошелька достигло одного миллиарда долларов.
Комментарии